董事會成員名單與其角色及職能

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董事會戰略委員會工作細則

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章程

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董事提名程序

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董事會成員多元化政策

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股東通訊政策

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審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)第C.3段及第D.3段成立審核委員會,並制訂其書面職權範圍。

審計委員會的主要職責為在以下方面協助董事會:就本集團財務申報流程、內部控制及風險管理系統的有效性向董事會提供獨立意見;監察審計流程以及履行董事會指派的其他職務及職責。

審計委員會由兩名獨立非執行董陳新軍先生、錢智先生及一名非執行董事李聰先生組成,審計委員會主席為陳新軍先生。

董事會審計委員工作細則

 

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會,並制訂其書面職權範圍。

薪酬委員會的主要職責包括下列各項:(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及建立有關制訂薪酬政策的正式透明程序向董事會提供推薦建議;(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇;及(iii)參照董事會不時議決的公司目標及宗旨審閱及批准根據業績表現釐定的薪酬。

薪酬委員會由三名獨立非執行董事,即何佳博士,錢智博士及陳新軍先生以及兩名執行董事,即熊俊先生及李寧博士組成。薪酬委員會主席為何佳博士。

董事會薪酬委員會工作細則

 

提名委員會

本公司已根據企業管治守則第A.5段成立提名委員會,並制訂其書面職權範圍。

提名委員會的主要職責包括審閱董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就董事委任事宜向董事會提供推薦建議。

提名委員會由兩名獨立非執行董事,即陳新軍先生及錢智先生以及一名執行董事,即熊俊先生。提名委員會主席為熊俊先生。

董事會提名委員會工作細則